Atendendo a exigência da SPC, através da Instrução Nº 20, a Fundação Banestes passou a solicitar ao participante que vai liquidar seu empréstimo a informação sobre a origem do dinheiro.
De acordo com a Instrução, esta informação é importante no trabalho nacional de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Ao acessar o formulário disponível no site www.baneses.com.br para solicitar a quitação do empréstimo, o participante irá encontrar o item de número 6 com a seguinte pergunta:
Origem de Recurso Utilizado para Liquidar o Empréstimo
Qualquer dúvida, o participante deve procurar a gerência de Investimentos para maiores esclarecimentos.