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Beneficiários
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Pessoa Exposta Politicamente (PEP)
Você é uma PEP (Pessoa Exposta Politicamente)?
De acordo com a Lei nº 9613/98, o Decreto nº 5687/06 e a Instrução Normativa Previc nº 34/2020, é obrigatório a identificação, o controle e o acompanhamento dos negócios e movimentações financeiras das denominadas Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
PEPs são pessoas que desempenham ou desempenharam cargo, emprego ou função pública relevante, compreendendo os órgãos e cargos das entidades das Administrações Direta ou Indireta, inclusive os que demandam mandatos eletivos, e, também, dos Poderes Executivo e Legislativo, abrangendo, para esse fim, as esferas Federal, Estadual e Municipal, e as que são representantes ou familiares de “Pessoa Exposta Politicamente” ou possuem relacionamento próximo com pessoa assim considerada.
Portanto, se você se enquadra na descrição acima, é preciso preencher, assinar e enviar à Baneses o Termo Especial de Cadastro de Pessoa Exposta Politicamente (PEP). Caso o envio seja por malote, o nosso CID é o 8200. Mas se for por correspondência, o nosso endereço é a Av. Princesa Isabel, 574, Ed. Palas Center, Bloco A, 16º andar, Centro, Vitória, ES, CEP 29010-360.
Dúvidas?
Caso tenha ficado qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco.